Orange Money Côte d’Ivoire recrute Un (1) Responsable Compliance Mobile Money (h/f)
Ref :CCIV1973 | 09 août 2023
Date limite de candidature : 16 août 2023
Abidjan
Votre rôle
Rattaché(e) au Manager Conformité Orange Money, vous avez pour missions de: Définir et Mettre en œuvre le dispositif de surveillance et de contrôle du bon fonctionnement des règles et procédures internes pour satisfaire aux dispositions légales, réglementaires en vigueur et les exigences du Groupe Orange dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
A ce titre, vous êtes chargé(e) de :
I/ Activités Techniques
Veiller à l’identification des souscripteurs Mobile Money et à la réalisation des « Due Diligence » préalables à l’approbation des dossiers de demande d’agrément;
Valider les dossiers de demande d’agrément et les clauses contractuelles des nouveaux produits Orange Money, puis les accords signés relatives à son domaine de compétence ;
Définir et impulser la politique de conformité Orange Money conformément aux dispositions légales, réglementaires et aux exigences de conformité du Groupe;
Rédiger la procédure interne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
Traiter et rédiger les avis Compliance des directions opérationnelles notamment du marketing sur les questions de la conformité ;
Mettre à disposition du comité de direction les éléments d’analyse et d’évaluation de l’activité Orange Money
Planifier, organiser et contrôler les activités de conformité dans les départements opérationnels
Prévenir les conduites illégales, non conformes et contraires à l’éthique au sein des différentes entités (OCI, CECOM et OMCI) ;
Rédiger et produire le rapport annuel de la mise en oeuvre du dispositif interne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
Identifier les évolutions fonctionnelles éventuelles des outils de surveillances dédiés à la Compliance ;
Veiller au respect des mesures appropriées dans le cadre de la relève des faiblesses sur la Conformité ;
Veiller au contrôle efficace des outils SIRON (AML, RAS et PEP) ;
Définir les typologies et scénarios de transactions AML à implémenter dans les outils de filtrage ;
Suivre et analyser l’évolution du cadre légal et réglementaire afin d’identifier leur impact sur l’activité Mobile Money ;
Valider les rapports Compliance et assurer le reporting à la Direction Générale et au CCO Groupe Orange ;
Valider les demandes de déclarations de soupçons émanant du CECOM ;
Déclarer aux autorités compétentes les opérations de soupçons ;
Former le personnel, les acteurs Orange Money et toute nouvelle recrue sur les points essentiels de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
II/ Activités Administratives / D’organisation
Coordonner les informations à fournir aux autorités de régulation, aux confères et autres correspondants ;
Définir le programme annuel de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
Assurer l’interface avec les autorités de régulation (BCEAO, CENTIF…) et le Chief Compliance Officer (CCO) du Groupe Orange ;
Assurer la sensibilisation du personnel et des acteurs Orange Money sur les risques liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
Assurer la sensibilisation sur les bonnes pratiques de conformité légales et réglementaires de même que celles définies par le Groupe Orange ;
Assurer l’insertion des outils de formation élaborés par la Compliance Groupe sur les thèmes de la compliance ;
Rédiger la procédure de gestion des PEP et assume la responsabilité de la conservation de leurs dossiers ;
Assurer la conservation des dossiers de déclaration de soupçon ;
Traiter les dossiers de succession, d’avis à tiers détenteur et de saisies .
Votre profil
BAC + 4/5 Droit, Banques, Finances ou équivalent et justifiant d’une expérience professionnelle de trois à quatre (3-4) années minimum dans le domaine juridique et compliance
Compétences
A. Compétences métiers
1. Gestion du réseau de partenaires et d’agents MFS/ Mobile Money
2. Gestion des affaires Judiciaires de l’Entreprise
3. Soutien aux Contrats
4. Maîtrise des réglementations Bancaires
5. Gestion de la protection des données
6. Gestion de la Formation des employés
7. Gestion de la relation avec les autorités
8. Loi et règlementation du digital
B. Compétences comportementales
1. Capacité à travailler en Equipe et à Collaborer en Transverse
2. Sens de la relation client (Interne / Externe)
3. Sens de la communication et du partage d'informations
4. Capacité à motiver et faire grandir les équipes
5. Efficacité de la prise de décision
Entité
Orange Money Côte d'Ivoire
Contrat
CDI